Когда может понадобиться адвокат по мошенничеству

Мошенничество является самым распространенным преступлением, которое имеет множество корней и видов. В данной статье сделаем краткий обзор по видам мошеннических схем и укажем варианты действий для потерпевших и подозреваемых. Разберем самые распространённые виды:

1. Финансовая пирамида - форма мошенничества по обману вкладчиков, вкладывающие свои деньги в якобы доходные инвестиционные проекты, которые в действительности существовали только на бумаге. Дивиденды с высокими процентами таким вкладчикам выплачивались от поступлений новых потерпевших, но лишь для создания видимости успешной работы фирмы. В какой-то момент организаторы пропадают и все вложенные средства испаряются.

• Хотите вложиться в финансовую пирамиду? Считаете, что у вас получиться заработать? Возможно, но вам потребуется грамотно оформить все документы по взаимоотношениям с организаторами и вовремя выйти. Если у вас нет «шестого чувства» обратитесь к юристу, который посоветует какие пункты дополнить в договор, какие дополнительные документы составить, как подстраховаться.
• Вас подозревают в организации мошенничества или пособничестве в этом преступлении? Тогда вам нужен адвокат по мошенничеству! Зачастую органы следствия предъявляют обвинение штатным сотрудникам, секретарям, операционистам, менеджерам, которые могли и не знать о замыслах руководства фирмы.

2. Строительный бизнес. Заключаете договор, делаете предоплату и ждете начало строительства. За это время строительная компания банкротиться, приостанавливая деятельность, меняется состав учредителей и директоров, либо вовсе исчезает. Либо ваша фирма заключает с сомнительными компаниями договора подряда, поставки материалов или работ – та же схема, которая заключается в получении существенной предоплаты с последующим исчезновением.

• Стоит отметить что многие пострадавшие обратившись в правоохранительные органы получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием что в действиях сторон договора присутствуют гражданско-правовые отношения и вам нужно обратиться с иском на ответчика в суд. Судебные же баталии в гражданском производстве часто не дают ничего материального, кроме исполнительного листа, который исполнить невозможно ввиду отсутствия денег и имущества, записанного на должника. В этом случае вам потребуется помощь хорошего адвоката по мошенничеству. Он поможет обжаловать отказ в возбуждении в прокуратуру или суд по ст.125 УПК РФ.
• Если же вы со стороны подозреваемого, но не признаете вину, то не спешите сдаваться, возможно ваше неисполнение обязательств возникло не из-за умысла, а по виде других лиц. В этом кроется ответ, зачем нужен адвокат по мошенничеству. Он подскажет где и какие документы нужно восстановить и предоставить следствию, какие заявить ходатайства и провести экспертизы.

3. Финансовая афера – заключение договоров и сделок, затем вывод полученных денег на фирмы помойки, впоследствии фиктивное банкротство.

• Вы учредитель фирмы и ваш бухгалтер украл деньги? Вы потерпевший от мошеннической сделки? Узнайте здесь как найти адвоката по мошенничеству, который подскажет вам варианты последующих действий.
• Вас подозревают? Вы действительно украли все деньги? Не волнуйтесь, мы поможем вам вернуть их потерпевшему! Возможно удастся договориться с потерпевшим о заключении мирового соглашения с оплатой меньшей суммы. Если же дело возбуждено, найдем другие пути.

4. Обман при решении насущных вопросов – вы платите за получение хорошей должности, места в садике, перспективного госконтракта, освобождения родственника из-под стражи, оформления земли или строения.

• Предчувствуете что вас обманывают? Зафиксируйте переговоры и переписку.
• Обвиняют в указанном деянии? Приходите на консультацию и поймете, зачем вам нужен адвокат по мошенничеству.

5. Продажи товаров и услуг – на сайте и при личном общении вам говорят одно, но после внесения денег, оказывается, что нужно доплачивать, либо вы купили некачественный товар (например, биодобавки) и не можете вернуть финансы.

6. Интернет и платежные карты – Наверное вы сталкивались с получением сообщений в сети с предложением перевести деньги на определенный номер или счет. Довольно часто встречается мошенничество при заключении договоров через интернет, не видя человека и его документов. С распространением онлайн платежей с банковских карт участились обманы держателей, имевших неосторожность сказать неизвестному человеку свой пин-код или даже просто номер мобильного телефона, карты и паспортные данные, благодаря чему мошенник может сделать переадресацию с вашего номера телефона на свой, получив доступ к вашей карте через сеть интернет.

• Уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются неохотно, правоохранительные органы всячески пытаясь отказать вам по надуманным основаниям. Это связано с трудоемкостью доказывания данных категорий дел и отсутствия опыта в этом у наших следственных органов. Если вы потерпевший, не сдавайтесь, необходимо обжаловать такие решения.

7. Кредитование и страхование – получая кредит, мошенник знает, что не будет его оплачивать, предоставляя поддельный паспорт. В страховании распространены фиктивные кражи авто, фиктивные дтп, кража имущества, с целью получения страховых выплат.

• Подозревают в этом преступлении? Придется подумать, как найти хорошего адвоката по мошенничеству.

Если вас подозревают или обвиняют:

1. Обратиться к адвокату, специализирующимся на делах о мошенничестве. Он оценит перспективы по делу, поможет выстроить план защиты.
2. Не давайте показаний без своего адвоката.
3. Откажитесь от услуг защитника, предложенного следователем.
4. Огласить все доказательства вашей невиновности своему адвокату, ничего не утаивая.

Проверка, проводимая до возбуждения уголовного дела, предусмотрена для рассмотрения сообщения о преступлении и решении вопроса о наличии признаков мошенничества и достаточно ли данных для возбуждения уголовного дела.

В ходе проверки опрашиваются лица, исследуются документы, запрашивается информация, проводятся бухгалтерские, экономические, почерковедческие исследования и т.д.

Такие проверки проходят в течение 3 суток, но на практике зачастую продлеваются до 10 суток, а иногда и до 30 суток, если необходимо провести исследование документов.
Итогом проверки может быть:

• возбуждение уголовного дела
• отказ в возбуждении уголовного дела

При проведении в отношении вас доследственной проверки не пренебрегайте услугами адвоката, т.к. на этой стадии следствием оценивается вся имеющаяся информация о достаточности данных для возбуждения уголовного дела или об отказе в этом.

Адвокат поможет:

• установить и предоставить следователю доказательства стороны защиты
• докажет, что деяние, вменяемое клиенту регулируется гражданско-правовым отношениями и не содержат состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ
• подскажет, что нужно для получения более мягкого наказания
• рассмотрит варианты с переквалификацией дела на более мягкую часть статьи
• предоставит суду смягчающие обстоятельства для возможности снижения срока наказания